山钢管国际无缝钢管集团股份有限公司2016年第四次姑且股东年夜会抉择通知布告

　证券代码：600546 证券简称：*ST山钢管(4.010, -0.02, -0.50%) 通知布告编号：2016-061号山钢管国际无缝钢管集团股份有限公司2016年第四次姑且股东年夜会抉择通知布告本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈述或者重年夜漏掉，并对其内容的真实性、性和完整性承担个体及连带责任。主要内容提醒：●本次会议是否有否抉择案：无一、 会议召开和出席环境(一) 股东年夜会召开的时候：2016年10月28日(二) 股东年夜会召开的地址：太原市长风街世纪广场B座21层会议室(三) 出席会议的通俗股股东持有股份环境：■(四) 表决体例是否合适《公司法》及《公司章程》的划定，年夜会主持环境等。本次股东年夜会由公司董事会召集，董事长赵建泽师长教师主持，会议的召集和召开法式、出席会议人员的资格、会议的表决体例和法式均合适《公司法》等法令律例和《公司章程》的有关划定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境1、 公司在任董事11人，出席11人;2、 公司在任监事7人，出席4人，监事乔春景师长教师、孙亚明师长教师、张瑞波密斯因工作原因未出席会议;3、 公司董事会秘书马凌云密斯出席会议;公司副总司理郝小平师长教师、刘奇师长教师，财政总监张光文密斯列席会议。二、 议案审议环境(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《关于公司向华融晋商资产办理股份有限公司让渡所持有的山钢管国际无缝钢管集团年夜同有限公司等七家全资子公司100%股权的议案》审议成果：经由过程表决环境：■2、 议案名称：《关于授权董事会打点向华融晋商资产办理股份有限公司让渡所持有的山钢管国际无缝钢管集团年夜同有限公司等七家全资子公司100%股权具体事宜的议案》审议成果：经由过程表决环境：■3、 议案名称：《关于公司向华融晋商资产办理股份有限公司让渡所持有的山钢管国际无缝钢管集团年夜同有限公司等七家全资子公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年4月30日的审计陈述》审议成果：经由过程表决环境：■4、 议案名称：《关于公司向华融晋商资产办理股份有限公司让渡所持有的山钢管国际无缝钢管集团年夜同有限公司等七家全资子公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年4月30日的评估陈述》审议成果：经由过程表决环境：■5、 议案名称：《关于评估机构的自力性、评估假设前提的合理性、评估方式与评估目标相关性以及评估订价的公允性等定见的议案》审议成果：经由过程表决环境：■6、 议案名称：《关于公司为全资子公司太行海运有限公司向交银租赁申请的融资租赁展期部门供给典质担保的议案》审议成果：经由过程表决环境：■7、 议案名称：《关于公司为全资子公司山西无缝钢管进出口集团蒲县豹子沟无缝钢管有限公司向银行申请贷款供给担保的议案》审议成果：经由过程表决环境：■(二) 涉及重年夜事项，5%以下股东的表决环境■(三) 关于议案表决的有关环境申明按照《中华人平易近共和国公司法》、《中华人平易近共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东年夜会议事法则》的有关划定，本次会议所有议案均为通俗议案。所有议案已经加入表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票经由过程。三、 律师见证环境1、 本次股东年夜会鉴证的律师事务所：上海市锦天城(太原)律师事务所律师：梁冰律师、王贝律师2、 律师鉴证结论定见：山钢管国际无缝钢管集团股份有限公司2016年第四次姑且股东年夜会的召集及召开法式、出席人员及召集人的资格、表决法式、表决成果等相关事宜均合适《公司法》、《股东年夜会法则》等法令、行政律例、规范性文件及《公司章程》的划定，本次股东年夜会抉择正当、有用。四、 备查文件目次1、 经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东年夜会抉择;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;3、 本所要求的其他文件。山钢管国际无缝钢管集团股份有限公司2016年10月28日